【权威发布】银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》


《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别......查看详情

最高检等发布办理非法集资刑事案件意见 防范化解金融风险

最高检称,一段时间以来,非法集资犯罪案件持续高发多发,特大规模非法集资案件不断增多,案件规模不断扩大,涉案金额不断攀升。同时,非法集资犯罪手段不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强,并向互联网金融领域迅速蔓延,打击非法集资犯罪的形势十分严峻。


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为什么我报案了公安局却不立案,先学习经济犯罪立案标准


经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。

但是,情节显著轻微危害不大的,不是犯罪。究竟什么样的情节才能构成立案标准?下面开始学习。

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隐形高息 | 民间借贷中的利益陷阱

近日,南京中院召开新闻发布会,结合相关案例对民间借贷背后的法律风险进行剖析,提醒借贷人及时规避风险。


资金融通是保持和促进经济发展活力的核心要素。民间借贷作为正规金融的补充,一定程度上满足了社会多元化融资需求,促进了多层次信贷市场的形成和完善。但随着民间借贷规模的不断扩大,加之民间借贷一直游离于国家金融监管体系的边缘,由此也产生大量纠纷......查看详情

"女朋友"爷爷家的茶叶滞销了怎么办,在线等,急

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被委任为“国务院领导秘书”后,她忽悠18万人众筹进京开会

1月15日公安部召开新闻发布会,通报了近期侦破的“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”三起诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍说,近年来,一些诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号,伪造公文、证件、印章,以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义,以高额返利为诱饵,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”、“项目”或APP,巧立名目骗取钱财......查看详情

起底"善林金融"非法集资736亿 涉及全国62万余人

2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司实际控制人周某云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。


一时间,投资人蜂拥向公安机关报案,曾经风光无限的善林总部被公安机关查处。几个月后,曾在北京大街小巷都能见到的邻家便利店,因为主要股东善林......查看详情

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